ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) : CAMS7 Korean

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) CAMS7-KR Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 잠재적 위험을 식별하는 데 있어 이름 검증 과정의 효과를 보장하는 데 도움이 되는 조치는 무엇입니까?
(세 가지를 선택하세요.)

A) 위험 평가를 수행하여 검사할 데이터 속성, 검사 빈도 및 데이터베이스 선택을 결정합니다.
B) 선별 시스템이 예상대로 작동하는지 확인하기 위해 정기적인 테스트를 실시하십시오.
C) 선별 통제의 일관된 시행을 보장하기 위해 담당자를 지정하십시오.
D) 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 이름 검색 데이터베이스를 식별하십시오.
E) 정책 및 절차에 스크리닝 범위, 빈도 및 경고 판정 프로세스를 정의하십시오.

2. 다음 중 회계 담당자를 위한 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험 식별 및 평가를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?
(두 개를 선택하세요.)

A) 고객 수용 정책을 수립하면 회계 담당자가 위험 감수 범위를 벗어나는 고객을 정의하는 데 도움이 될 수 있습니다.
B) 회계사는 사업 관계에 대한 기록을 2년 이상 보관할 의무가 없습니다.
C) 규모가 작고 자원이 제한적인 회계 담당자는 자금세탁방지/테러자금조달방지(AML/CFT) 위험을 고객 위험 또는 거래/서비스 위험으로만 분류할 수 있습니다.
D) 회계사가 제공하는 서비스의 특성상 금융 기관에서 사용하는 자동 거래 모니터링 시스템은 적합하지 않을 수 있습니다.
E) 거래 및 서비스 위험을 판단할 때 회계사가 서비스를 제공하는 관할 지역은 중요하지 않습니다.

3. 다음 중 자금 서비스 사업(MSB)에서 가장 높은 자금세탁 위험을 나타내는 것은 무엇입니까?

A) 일부 MSB는 고객을 대신하여 대규모 개별 현금 거래를 처리합니다.
B) 일부 MSB는 해외에서 근무하며 고국으로 송금하는 근로자를 대신하여 소액 송금을 처리합니다.
C) 일부 MSB는 다른 국가에 거주하는 동일한 가족 구성원에게 정기적이고 빈번한 거래를 허용합니다.
D) 일부 MSB는 실사 과정을 완료한 후 소매 고객에게 환전 서비스를 제공합니다.

4. 한 회사가 규제 감독 측면에서 고위험으로 간주되는 관할 지역을 포함한 여러 해외 시장으로 빠르게 확장하고 있습니다. 이사회는 자금세탁방지책임자(MLRO)에게 변화하는 규제 환경 및 확장 전략에 맞춰 회사의 금융범죄방지(AML) 규정 준수 체계를 검토하고 조정할 것을 요청했습니다. 이 과정에서 MLRO는 특히 AML 관련 미비점이 있는 시장에서 취약점을 파악하고 이러한 위험을 완화하기 위해 규정을 업데이트합니다.
이 과정은 AFC 규정 준수 프로그램의 어떤 요소를 설명하는 것입니까?

A) 거래 모니터링
B) 위험 평가
C) 지배구조
D) 교육 및 인식 제고

5. 테러 자금 조달 방지(CFT)
미국 애국법 제319조(a)항:

A) 해외 통신 계좌에 대해 실사 및 특정 상황에서는 강화된 실사(EDD)가 필요합니다. 여기에는 조직이 해외 금융 기관과 맺을 수 있는 거의 모든 계좌 관계와 미국 시민이 아닌 사람을 위한 프라이빗 뱅킹이 포함됩니다.
B) 미국 정부가 외국 은행을 위해 개설되고 유지되는 미국 내 상대 은행 계좌에서 해당 외국 은행에 예치된 금액과 동일한 금액의 자금을 압류할 수 있도록 허용합니다.
C) 미국 재무부에 외국 관할권, 외국 금융 기관, 국제 거래 유형 또는 계좌 유형에 대해 점진적이고 비례적인 조치를 적용할 수 있는 권한을 부여합니다.
D) 해당 연방 은행 기관이 금융 기관에 120시간 이내에 해당 기관의 AML 규정 준수와 관련된 기록이나 정보 또는 해당 기관의 고객이나 해당 금융 기관이 미국에서 개설, 유지, 관리 또는 운영하는 계좌와 관련된 기록이나 정보를 제출하도록 요구할 수 있도록 허용합니다.

Fragen und Antworten: