ACAMS CAMS Certification CAMS7-JP

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) CAMS7-JP Prüfungsfragen mit Lösungen:

1. 継続的な顧客デューデリジェンスを最もよく示す行動はどれですか？

A) 口座開設時に本人確認を一度だけ行う
B) 顧客オンボーディング後、定期的に顧客リスクをレビューする
C) 毎年自動的にアカウントを閉鎖します
D) 低額取引を完全に無視する

2. 外国法に基づき設立され、米国外に所在する銀行は、顧客のために米ドル建ての金融取引を処理するため、米国に拠点を置く銀行とコルレス銀行関係を維持しています。2001年米国愛国者法に基づき、すべての米国銀行および証券ブローカーディーラーは、取引を行うすべての米国外の外国銀行顧客から署名入りの証明書を取得する必要があります。
2001 年の米国愛国者法では、外国銀行が米国銀行に対して証明する必要がある情報は何ですか?
(3つ選択してください。)

A) 外国銀行が物理的な拠点を有する管轄区域
B) 外国銀行の所有権の詳細
C) 外国銀行の業務は設立国に限定される
D) 外国銀行は、政治的に重要な人物（PEP）によるコルレス銀行口座の間接的な使用を許可しません。
E) 外国銀行はシェルバンクによるコルレス銀行口座の間接利用を許可しない

3. 疑わしい可能性のある活動に関する財務調査を開始するときに、調査員が最初に行うべきステップは何ですか?

A) 当該国の金融情報機関（FIU）の職員に連絡し、疑わしい活動が実際に疑わしい活動であるかどうかについて助言を求める。
B) 顧客、取引、価値、量から得た情報を含む内部情報源の収集と評価
C) 潜在的な疑わしい活動が顧客の取引行動、事業内容、職業と一致しているかどうかを判断する
D) オンラインプレゼンス、顧客関連エンティティ、関連メディアなどの外部情報の特定とレビュー

4. テロ資金供与（CFT）
外国資産管理局 (OFAC) は次の責任を負います。

A) 米国と諸外国間の貿易協定の管理
B) マネーロンダリングの主要な懸念事項として管轄区域を指定する
C) 経済制裁および貿易制裁の実施と執行
D) 効果的な輸出管理および条約遵守システムの確保

5. 顧客が数週間にわたり、複数の支店で報告基準額をわずかに下回る金額を現金で預金している。顧客は資金がレストランの売上によるものだと主張するが、事業記録の提出を拒否している。これはマネーロンダリングのどの段階に該当する可能性が最も高いか？

A) 配置
B) 統合
C) レイヤリング
D) 隠蔽

Fragen und Antworten: