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ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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Exam Code: CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

Prüfungsname: Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues

Aktulisiert: 27-09-2026

Nummer: 511 Q&As

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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsthemen:

AbschnittGewichtungZiele
Thema 1: Betrugsermittlungen und rechtliche Rahmenbedingungen25%- Betrugsermittlungen
  • 1. Erhebung und Dokumentation von Beweismitteln
    • 2. Beweismittelkette und Erhaltung von Beweisen
      • 3. Dokumentation und Berichterstattung zu Ermittlungsergebnissen
        • 4. Verhörtechniken und Zeugenaussagen
          • 5. Digitale Forensik und Datenanalyse
            • 6. Überwachungsmaßnahmen und verdeckte Ermittlungen
              • 7. Ermittlungsplanung und Fallmanagement
                - Rechtliche Rahmenbedingungen
                • 1. Rechtliche Aspekte bei der Durchführung von Betrugsermittlungen
                  • 2. Gerichtsverfahren und Zeugenaussagen vor Gericht
                    • 3. Durchsuchungs- und Beschlagnahmeverfahren
                      • 4. Beweisregeln und Zulässigkeit von Beweismitteln
                        • 5. Grundlagen des Strafrechts im Zusammenhang mit Betrug
                          • 6. Rechte von Verdächtigen und Angeklagten
                            • 7. Grundzüge des Zivilrechts und Haftungsfragen

                              ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues Prüfungsfragen mit Lösungen

                              Frage #1
                              Which of the following is the MOST ACCURATE statement about the privacy of information shared through social media?

                              A. Hacking or breaking into information on social media sites that is restricted as private could result in liability for fraud examiners due to violation of users ' privacy rights.
                              B. The Privacy of Social Networks Treaty is a binding international treaty that makes it illegal for law enforcement to seek social media log-in credentials from users.
                              C. A fraud examiner cannot be held liable for violating a user ' s privacy rights if they hack or break into areas of a social networking site designated as private because all social media information is public.
                              D. To access any user-posted information on social media sites, fraud examiners must obtain some type of legal order from the jurisdiction in which the user resides.


                              Frage #2
                              Smith, a Certified Fraud Examiner (CFE). works for the ABC Company, a private entity that operates w\ a jurisdiction with civil laws for defamation, invasion of privacy. and conflict of interest Smith seizes and searches the personal smartphone of Green an employee of ABC even though Green was not suspected of any wrongdong Assuming that Green had a reasonable expectation of privacy in the smartphone and Smith conducted the search without a legitmate interest or authority, under which of the following claims would Green MOST LIKELY be able to recover damages against Smith?

                              A. Slander
                              B. Public disclosure of private facts
                              C. Intrusion into Green ' s private matters
                              D. Conflict of interest


                              Frage #3
                              Felix is charged with violating a criminal law that prohibits making false statements to government agencies.
                              Which of the following statements is incorrect regarding the elements the government must prove to establish a violation?

                              A. The government must prove that the statement concerned a matter within the jurisdiction of a government agency.
                              B. The government must prove that the statement was material.
                              C. The government must prove that the defendant knew the statement was false.
                              D. The government must prove that it suffered a loss for relying on the false statement.


                              Frage #4
                              Which of the following is a reason why a subject ' s credit card records are useful in tracing investigations?

                              A. Credit card records show the movements and habits of the subject
                              B. Credit card records provide insight into the subject ' s litigation history
                              C. Credit card records contain information about the division and distribution of the subject ' s assets
                              D. Credit card statements show source of the funds used to pay a credit card bill


                              Frage #5
                              Which of the following statements regarding the data analytics approach known as predictive analytics is MOST ACCURATE?

                              A. Predictive analytics involves configuring a program that imitates and integrates the actions of a human to execute certain business processes, which increases efficiency and automates repetitive manual tasks.
                              B. In predictive analytics, computer systems are used to perform human tasks, such as visual perception and decision-making.
                              C. In predictive analytics, layered artificial neural networks are used to accommodate more data and more sophisticated algorithms to identify complex patterns.
                              D. Predictive analytics involves the use of historical data, analyses, statistics, and machine learning components to build a model that depicts important trends and creates a quantitative projection about future outcomes.


                              Fragen und Antworten:

                              Frage #1
                              Antwort: A
                              Frage #2
                              Antwort: C
                              Frage #3
                              Antwort: D
                              Frage #4
                              Antwort: A
                              Frage #5
                              Antwort: D

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